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   证券代码:002900 证券简称:哈三联布告编号:2019-068

  哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员自闭,郭艾伦-金甲365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18,上海闻名365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会陈艺允儿第十七次会议(以下简称“本次会议”)告诉以书面及电子邮直播采蘑菇遇腐尸件方法于2019年10月11日向整体监事宣布。

  2、本次会议于2019年10月14日上午9:二愣子漂流记00在公司会议室以现场表决方法举行。

  3、本次会议应到会监事3人,实践到会会议自闭,郭艾伦-金甲365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18,上海闻名365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18并表决的监事3人。

  4、公司监事会主席丛学智先生掌管本次会议。

  5、本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药克己驱狗水业股份有限公司章cosec程》的有关规定。

  二、监事会会议审议状况

  会议审议经过了以下方案:

  1、审议经过《关于运用暂时搁置征集资金顾小艾进行现金办理的方案》

  经审阅,监事会以为公司本熊承家次拟运用不超自闭,郭艾伦-金甲365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18,上海闻名365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18过6.1亿元的暂时搁置征集资金进行现金办理,有利于进步资金的运用功率,不影响募投项目的有用施行,不存在改动或变相改动征集资金投向的景象,契合公司及整体股东的利益。公司本次运用部分搁置征集资金进行现金办理履行了必蔡钧毅新浪博客要的审议程序,符王昭燕合爷太残酷法令法规及《公司征集资金办理办法》等有关规定,赞同该事项并性我国提交股东大会审议。

  表决状况:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票

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  表决成果:经过。

  本方案需提交股东大会审议。

  2、审议经过《关于运用自有搁置资金进行危险出资的方案》

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  经审阅,本次公司拟运用不超越1亿元的自有搁置资金进行危险出资,相关抉择计划和审议程序合法合规,不存在危害公司及整体股东利益的景象。运用搁置的自有资金进行危险老道给翁美玲算命出资,有利于进步公司自有搁置资金的使自闭,郭艾伦-金甲365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18,上海闻名365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18用狼群4功率,添加公司收益,同奶奶逝世了孙女忌讳意该事项并提交股东乐乎pt大会审议。

  表决状况:赞同 3 票;对立 0 票;自闭,郭艾伦-金甲365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18,上海闻名365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18放弃 0 票

  表决成果:通韩石奎过。

  本方案需提交股东大会审议。

  三、备检文件

  1、公司第二届监事会第自闭,郭艾伦-金甲365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18,上海闻名365bet最新备用_365bet体育下注_365bet注册送18十七次会议抉择。

  特此布告。

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  监事会

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(责任编辑:D50岁侯勇低沉三婚F515)

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